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青岛啤酒5月28日召开股东大会,审议选举郭秀章为监事

证券代码:600600 证券简称:青岛啤酒 公告编号:临 2020-014

青岛啤酒股份有限公司

第九届董事会2021年第二次临时会议决议公告

青岛啤酒股份有限公司(“本公司”或“公司”)第九届董事会 2021 年第二次临时会议(“会议”)于2021年4月9日以书面议案会议方式召开,会议应参与表决董事8人,实际表决董事8人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛啤酒股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的有关规定,决议合法、有效。

会议审议并一致通过了如下决议:

一、审议通过关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案

董事会同意于2021年5月28日(星期五)下午两点五十分在青岛市市北区登州路56号青岛啤酒厂综合楼一楼会议室召开2021年第一次临时股东大会,审议关于选举郭秀章先生为公司第九届监事会股东代表监事的议案,具体内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站发布的《青岛啤酒股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

上述所有议案同意票数均为8票,没有反对票和弃权票。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司

董事会

2021年4月9日

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